Pakistan Fines Firmy ₨ 111 miliardów za oszustwo importowe panelu słonecznego

Według kilku głównych pakistańskich mediów, takich jak Business Recorder i The Express Tribune, władze celne Pakistanu nałożyły niedawno duże grzywny w wysokości do 111 miliardów rupii na 13 fałszywych firm importowych panelu słonecznego.

Dochodzenie pokazuje, że wszystkie te 13 firm to „firmy” z fałszywymi właścicielami, brak możliwych do przerabiania operacji biznesowych i bez fizycznych biur, ale 140 miliardów rupii zostało zdeponowanych na ich rachunkach bankowych, z których 45 miliardów rupii to depozyty gotówkowe.

Doniesiono, że firmy te importowały panele słoneczne o wartości 120 miliardów rupii po zawyżonych cenach, a następnie sprzedawały je lokalnie za zaledwie 85 miliardów rupii za pomocą fikcyjnych transakcji przy użyciu nazw fałszywych kupujących. Różnica w wysokości 35 miliardów rupii potwierdza istnienie systematycznego przetwarzania faktur, mających na celu ułatwienie dużych transferów funduszy w skali - pod pozorem legalnego handlu.

Biuro egzekwowania celnego nakładało na te firmy ogromną grzywnę w wysokości 111 miliardów rupii za import podrobionych towarów panelu słonecznego, a także nałożyło grzywnę w wysokości 45 milionów rupii. Odpowiednie departamenty zajęły również 327 pojemników na panele słoneczne z powyższych firm w wielu portach, i dodały, że rząd spodziewa się odzyskać 1,5 miliarda rupii poprzez publiczne aukcje tych zajętych towarów.

Rozumie się, że sprawa ta przyciągnęła uwagę najwyższego poziomu rządu pakistańskiego, a biuro premiera ustanowiło komitet śledczy o wysokim poziomie - mający na celu zbadanie zaniedbania instytucjonalnego, które doprowadziło do tak dużego oszustwa w skali-. Zakres dochodzenia obejmuje wiele instytucji, w tym banki, Komisję Papierów Wartościowych i Giełd Pakistanu (SECP), celne, wewnętrzne Służba Read (IRS), jednostkę monitorowania finansowego (FMU) i organów ścigania.

Ta sprawa stała się przełomem w pakistańskim mechanizmie regulacyjnym handlowym, podkreślając znaczne luki w systemie monitorowania finansowego w kraju ze względu na systematyczne nadużycie przepisów regulacyjnych bankowych i budowy fikcyjnych sieci handlowych. Oczekuje się, że ustalenia komitetu dochodzeniowego premiera będą dokonywać znacznych reform we współpracy agencji w celu rozwiązania problemów finansowych związanych z handlem -.

Chociaż orzeczenie to jest kamieniem milowym, kolejnym wyzwaniem dla departamentów celnych i agencji federalnych jest egzekwowanie odzyskania grzywny w wysokości 111 miliardów rupii i skonfiskowanie nieruchomości i aktywów zakupionych przez 45 pozwanych poprzez nielegalne zyski. Przepływ funduszy obejmuje zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne, a urzędnicy przygotowują się do śledzenia, zamrażania i konfiskowania wszystkich możliwych do zidentyfikowania aktywów związanych z tą ogromną siecią prania pieniędzy.